联化科技: 监事会议事规则（2022年12月）

2022-12-12 22:40:23 来源： A+A-

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联化科技股份有限公司监事会议事规则第一章总则第一条为了确保联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事、监事会的职责权限，确保监事会及监事忠实履行职责，维护公司和股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《联化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。第二条监事为出席监事会的成员。董事会秘书或证券事务代表以及监事会指定的工作人员可以列席监事会会议。第三条监事会可以要求公司董事、总裁及其他高级管理人员列席监事会会议，回答监事会所关注的问题。第四条监事应当认真阅读会议文件，以正常合理的谨慎态度勤勉行事并对所议事项表达明确意见。第五条监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，股东大会或者职工代表大会应当予以撤换。第六条本规则对公司全体监事具有约束力。第二章会议的召开第七条监事会会议分为例行会议和临时会议。例行会议每年度至少 6 个月召开一次。监事可以提议召开临时监事会会议。第八条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以用通讯方式（包括但不限于电话、视频、传真等方式）召开并做出决议。第九条监事会会议由监事会主席召集、主持。监事会主席因故不能履行职责时，应当指定一名监事代其召集、主持会议；监事会主席不能履行职责，亦未指定监事代其行使职责时，由二分之一以上监事共同推举一名监事负责召集、主持会议。第十条监事会会议应当由二分之一以上的监事出席方可举行。第十一条监事会会议应当由监事本人出席。监事因故不能出席，可书面委托其他监事代为出席，委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。第三章会议通知第十二条监事会召开例会应于十日以前发出通知；召开临时会议发出通知的时间不少于三日，但发生紧急情况可不受前述通知期限限制。第十三条监事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期；（五）联系人和联系方式。第十四条会议通知的送达方式为：专人递送、传真或电子邮件等。第十五条会议通知的送达时间为：（一）专人递送时，以收件人或收件人委托的代收人在送达回执上签名（盖章）的时间为送达时间；（二）以传真方式送达时，以发出传真的时间为送达时间，但传真号码应经收件人确认；（三）以电子邮件方式送达时，以发出电子邮件的时间为送达时间，但电子邮箱应经收件人确认。第十六条因意外遗漏未向某有权得到通知的人送出会议通知或者该等人没有收到会议通知，会议及会议作出的决议并不因此无效。第四章会议表决和决议第十六条监事会会议表决时，每名监事有一票表决权。第十七条监事会会议的表决方式为举手表决或记名书面方式投票表决，使用通讯方式召开会议的，可以通过通讯表决（包括但不限于电话、视频、传真等方式）并作出决议。第十八条监事会作出决议，必须经全体监事的过半数通过。涉及到关联交易的议案，关联监事应当回避表决，其持有的投票数不计入有效表决票的总数内。第十九条监事会对审议事项进行表决后，应当作出决议，并由与会的全体监事签名确认。第二十条监事会决议应当内容明确，形式规范。第二十一条监事会决议应当按照公司上市地证券交易所规定的时间和格式、在《公司章程》规定的媒体和网站上予以公告。第二十二条监事会的决议由监事会监督执行。监事会主席应当在以后的监事会会议上汇报已经形成的决议的执行情况。第五章会议记录第二十三条监事会召开会议应当作出记录。监事会会议由一名监事或监事会指定的人员负责记录工作。第二十四条监事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点、召集人和主持人姓名；（二）出席监事的姓名以及受他人委托出席监事会的监事（代理人）姓名；（三）会议议程；（四）监事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；（六）与会监事认为应当记载的其他事项。第二十五条监事会会议记录由与会的全体监事签名确认。出席会议的监事有权要求在会议记录上作出某种说明性记载。监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。第二十六条监事会会议记录由董事会秘书负责保存。监事会会议记录作为公司档案至少保存十年。第六章附则第二十七条本规则为《公司章程》之附件，与《公司章程》具有同等法律效力。第二十八条本规则由监事会制定、修改并解释。第二十九条本规则经股东大会审议批准后执行，修改时亦同。

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