富春染织: 富春染织2022年第四次临时股东大会会议资料_每日速读

2022-12-19 16:19:04 来源： A+A-

芜湖富春染织股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

芜湖富春染织股份有限公司

Wuhu Fuchun Dye and Weave Co.,Ltd.

(相关资料图)

（住所：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号）

会议资料

股票代码：605189

二〇二二年十二月

芜湖富春染织股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议资料

议案 1 《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》.....7

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会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，

根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事

规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从

公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签

到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件

（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材

料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方

可出席会议。会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持

有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言

的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示

有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超

过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕

本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其

指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代

表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、

未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投

票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

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七、本次股东大会由公司聘请的上海天予禾律师事务所律师现场见证或视频

见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静

音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、

录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人

员有权予以制止，并报告有关部门处理。

特别提醒：现场参会的股东及股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼

吸道不适等症状，并做好个人防护。公司将按疫情防控要求进行体温测量和登记，

体温正常且身体无异常症状者方可参加现场会议，请予配合。

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会议议程

召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:00

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长何培富先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董

事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见

证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号会议内容

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

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十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

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议案 1

《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》

各位股东及股东代表：

一、“富春转债”发行上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公

司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕813 号），芜湖富春染

织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公

司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万

元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、

第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192 号文同意，公司 57,000

万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简

称“富春转债”，债券代码“111005”。

（三）根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债

券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“富春转

债”，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日（如遇法定节

假日或休息日延至其后的第一个交易日）；初始转股价格为 23.19 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股

票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格

的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议

表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股

价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交

易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审

计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前

的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股

价格和收盘价格计算。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至 2022 年 12 月 6 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个

交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（23.19 元/股×85%=19.71 元/股）的

情形，触发了“富春转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司于 2022 年 12 月 6

日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春

转债”转股价格的议案》，提议向下修正“富春转债”转股价格。修正后的转股

价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个

交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调

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整前“富春转债”转股价格的 85%（初始转股价 23.19 元/股），则“富春转债”

转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本

次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

请予审议。

芜湖富春染织股份有限公司董事会

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关键词：会议资料股东大会