沃华医药: 年度股东大会通知

证券代码：002107       证券简称：沃华医药           公告编号：2023-013

          山东沃华医药科技股份有限公司

(资料图)

        关于召开 2022 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有

限公司 2022 年度股东大会。

   （二）股东大会的召集人：本公司董事会。2023 年 3 月 22 日召

开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东

大会的议案》，同意召集本次股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （四）会议召开的日期、时间

体时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票

相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决

方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 4 月 7 日（星期五）。

  （七）出席对象：

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街

  二、会议审议事项

  （一）提案名称：

   （二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司 2023 年 3 月 23

日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

   （三）有关说明：上述议案中，议案 4、议案 6、议案 7 为影响

中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、

高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。议

案 7 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核

无异议，股东大会方可进行表决。

   公司独立董事将在本次股东大会上进行 2022 年度工作述职报告。

   三、提案编码

              表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                       备注

提案编码                    提案名称        该列打勾的栏

                                     目可以投票

非累积投

票提案

  四、会议登记等事项

  （一）登记方式：

书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

记；

人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

  （二）登记时间：2023 年 4 月 11 日 9:00-11:30，13:30-17:00。

     （三）登记地点：公司董事会办公室。

     （四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件

原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或

股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

      联 系 人：赵彩霞

      联系电话：0536－8553373

      传   真：0536－8553373

      联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街 3517 号公

司董事会办公室

      邮政编码： 261205

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系

统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加

网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。

   六、备查文件

   第七届董事会第五次会议决议。

   特此公告。

                   山东沃华医药科技股份有限公司董事会

                            二〇二三年三月二十二日

附件 1：

              参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  （一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投

票简称为“沃华投票”。

  （二）填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

        表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

        投给候选人的选举票数                 填报

         对候选人 A 投 X1 票             X1 票

         对候选人 B 投 X2 票             X2 票

             …                      …

            合计               不超过该股东拥有的选举票数

  股东拥有的选举票数举例如下：

  选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

  股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，

但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

  （三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他

所有提案表达相同意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   （一）投票时间：2023 年 4 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，

   （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   （一）

     互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 13 日 9:15，

结束时间为 2023 年 4 月 13 日 15:00。

   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证

券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规

定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件 2：

                     授权委托书

  兹全权委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席山

东沃华医药科技股份有限公司 2022 年度股东大会，并于本次股东大

会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自

己的意愿表决。

                                     同   反   弃

                                备注

                                     意   对   权

                               该列打

提案编码               提案名称

                               勾的栏

                               目可以

                                投票

非累积投

 票提案

委托人姓名或名称（签章）：                 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：                委托人股东账号：

受托人签名：                        受托人身份证号码：

委托日期：                         委托有效期：

                回 执

 截至 2023 年 4 月 7 日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技

股份有限公司股票     股，拟参加公司 2022 年度股东大会。

 出席人姓名：

 股东帐户：

 股东名称：（签章）

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