看点：观典防务: 观典防务技术股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688287     证券简称：观典防务       公告编号：2023-010

(资料图)

              观典防务技术股份有限公司

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市东城区白桥大街 22 号主楼三层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       16

普通股股东所持有表决权数量                        164,844,013

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              53.3885

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长高明先生主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合

《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对           弃权

     股东类型                   比例           比例           比例

                  票数                 票数           票数

                            （%）         （%）          （%）

普通股            164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对           弃权

     股东类型                   比例           比例           比例

                  票数                 票数           票数

                            （%）         （%）          （%）

普通股            164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

  审议结果：通过

  表决情况：

                       同意              反对           弃权

     股东类型                   比例           比例           比例

                  票数                 票数           票数

                            （%）         （%）          （%）

普通股            164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         164,843,623 99.9997   195 0.0001   195 0.0002

       《关于<公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议

  案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意              反对           弃权

   股东类型                  比例           比例           比例

               票数                 票数           票数

                         （%）         （%）          （%）

普通股         164,843,818 99.9998    0 0.0000    195 0.0002

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意              反对               弃权

     股东类型                     比例           比例               比例

                    票数                 票数               票数

                              （%）         （%）              （%）

普通股              164,843,623 99.9997       195 0.0001    195 0.0002

    审议结果：通过

    表决情况：

                         同意              反对               弃权

     股东类型                     比例           比例               比例

                    票数                 票数               票数

                              （%）         （%）              （%）

普通股              164,843,623 99.9997       195 0.0001    195 0.0002

（二） 现金分红分段表决情况

                    同意               反对                 弃权

股东分段情况         票数        比例       票数   比例            票数   比例

                         （%）          （%）                 （%）

持 股 5% 以 上

普通股股东

持股 1%-5%普

通股股东

持 股 1% 以 下

普通股股东

其中：市值 50

万以下普通股          52,528 99.6301         0    0.0000      195   0.3699

股东

市值 50 万以

上普通股股东

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                       同意            反对                   弃权

议案

        议案名称             比例            比例                   比例

序号                票数              票数                 票数

                        （%）           （%）                  （%）

      润分配及资本

        公积转增股本

        预案>的议案》

        计师事务所的 ,623         7

        议案》

（四） 关于议案表决的有关情况说明

股东代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；

况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。

三、      律师见证情况

    律师：石磊、王琪

    本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表

决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以

及《公司章程》的规定，均为合法有效。

    特此公告。

                                观典防务技术股份有限公司董事会

       报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

    （三）本所要求的其他文件。

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